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广东松炀再生资源股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决

2019-10-20 17:54:43  来源:匿名  浏览:3387次
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。 ……

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广东省汕头市澄海区夏莲镇李鸿工业区办公楼西侧广东松阳再生资源有限公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。会议由公司董事长王壮鹏先生主持。会议的召开、召集和表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书林导先生出席了会议,其他高级管理人员也出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于选举部分监事的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于修改广东松阳再生资源有限公司章程的议案

3.提案名称:关于修改广东松阳再生资源有限公司股东大会议事规则的议案

4.提案名称:关于修改广东松阳再生资源有限公司董事会议事规则的议案

5.议案名称:关于修改广东松阳再生资源有限公司监事会议事规则的议案

6.议案名称:关于修改《广东松阳再生资源有限公司关联交易管理办法》的议案

7.议案名称:关于修改广东松阳再生资源有限公司境外投资管理制度的议案

8.议案名称:关于修改广东松阳再生资源有限公司独立董事工作制度的议案

9.提案名称:关于制定《广东松阳再生资源有限公司股东大会网络投票规则》的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所

律师:张丹,胡莹莹

2.律师见证结论意见:

我们律师认为本次会议的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

四.参考文献目录

1.广东松阳再生资源有限公司2019年第四次股东特别大会决议;

2.北京康达律师事务所关于广东松阳再生资源有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

广东松阳再生资源有限公司

2019年9月16日

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 责任编辑: 匿名